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天味食品:《公司章程》(2020年5月)

2020-05-29 05:35亚洲城游戏平台 人已围观

简介第四条 公司于2019年3月22日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会 公众发行人民币普通股4,132万股,均为公司向境内投资人发行的人民币认购的 与股东、股东与股东之间权利义务...

  第四条 公司于2019年3月22日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会

  公众发行人民币普通股4,132万股,均为公司向境内投资人发行的人民币认购的

  与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、

  品销售、热食类食品制售;速冻食品的生产及销售;普通货运;货物专用运输(冷

  (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份

  情形的,应当自收购之日起10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,

  应当在6 个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形

  的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应

  25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离

  将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由

  包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。

  (一) 宣传、贯彻党和国家的各项方针政策,认真落实上级党组织的决策部署,确

  (二) 以政治建设为统领,加强党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设,充

  (三) 支持股东大会,董事会、监事会和经营管理者依法行使职权并正确处理国家、

  企业、职工、股东之间利益关系,促进企业可持续发展,保证社有资产保值增值。

  (四) 按照法定程序参与董事会、监事会对企业重大问题的决策,对企业的重大问

  (五) 做好职工思想政治工作和企业文化建设工作,凝聚职工群众力量,调动各方

  (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相

  (四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

  (五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决

  (六) 公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;

  (七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;

  本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上

  请求之日起30 日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利

  (四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地

  (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事

  (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产

  (十八) 审议公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项情形收购公司股

  (十九) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其

  (二) 公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%

  (四) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,担保金额超过公司最近一期经

  (五) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,担保金额超过公司最近一期经

  并经全体独立董事三分之二以上同意。股东大会审议前款第(四)项担保事项时,

  (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 时,即公司董

  政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大

  大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集

  (三) 以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人

  早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午

  (三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;

  (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓

  (三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数

  董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

  (六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事

  (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总

  (六) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产

  (一) 在章程规定的人数范围内,按照拟选任的人数,由董事长根据法律、法规和

  (二) 单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以向公司董事会提出董

  (三) 独立董事的提名方式和程序按照法律、法规、证券监管机构和公司章程的相

  (一) 董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数,但每位股东所投票的候

  (二) 独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的

  (三) 董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人,但每位当选

  (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判

  处刑罚,执行期满未逾5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

  (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破

  (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有

  (三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;

  (四) 不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他

  (五) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交

  (六) 未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的

  (十一) 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,

  (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国

  (四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、

  (五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职

  前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。

  应当按照相关法律法规和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤

  履行独立董事职责的情形,由此造成公司独立董事达不到公司章程规定的人数时,

  (三) 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;

  (四) 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

  (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属

  (二) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人

  (三) 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股

  (一) 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可

  (二) 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解

  (三) 在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会对被提名人的有关情况有异

  (四) 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是

  (五) 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤

  期届满前不得无故被免职。提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予以披露,

  (六) 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞

  (七) 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护上市公司

  (一) 重大关联交易(指公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上,公司

  拟与关联法人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的

  关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论; 独立董事作出判断前,可以聘

  (五) 需要披露的关联交易、对外担保(不含对合并报表范围内子公司提供担保)、

  (一) 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的

  事项,公司应按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料,独立董事认

  为资料不充分的,可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或需

  进一步明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,

  (二) 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书为独立董

  (三) 独立董事行使职权时,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不

  (四) 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

  (五) 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案,股

  (六) 公司可以建立必要的独立董事责任保险制度,以降低独立董事正常履行职责

  (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式

  (八) 决定公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)规定的情

  (九) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对

  (十一) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘

  董事会对外投资及对外担保的审批权限、审批程序等事项。《对外投资管理制度》

  第一百二十六条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可

  以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事

  传真、电话、微信等方式;通知时限为:会议召开前5日,但是遇到紧急事由时,

  决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会会议对公司对外担保事项作出决议,

  必须经出席会议三分之二以上董事同意并经全体独立董事2/3以上同意。董事会

  1人,占监事会的比例为1/3。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数

  (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

  (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、

  监事会会议。会议通知时限:定期监事会会议为召开前10日。临时监事会会议为

  证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内

  前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报

  定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

  (三)利润分配的具体条件:公司在当年度盈利且累计未分配利润为正的情况下,

  (1)公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所

  余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

  资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

  可分配利润的20%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合

  会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。

  债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30

  日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者

  日起10日内通知债权人,并于30日内在第一百九十二条指定报刊中至少一份报纸

  30 日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提

  通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求

  (四)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15 日内成立清算组,开始

  缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。

  (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份

  的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决

  第二百一十六条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、

Tags: 无庶糖蛋糕  食品 

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